Hallan 360 mil dólares en un operativo por una causa que investiga el pago de coimas en la empresa estatal Tandanor

Una denuncia por pago de coimas en la empresa estatal Tandanor derivó en un operativo con allanamientos de la Policía Federal en los que se encontraron 360 mil dólares que se sospechan como parte de los pagos indebidos a un alto directivo del astillero que depende del Ministerio de Defensa, con sede en Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia que dio inicio a la investigación había sido realizada por TANDANOR a partir de una serie de irregularidades detectadas durante una auditoría interna pedida luego de la renovación de autoridades.

La investigación recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con la intervención de la Secretaría N° 14 del Dr. José María Ortega Galíndez.

A partir de la información recaba se supo que una de las personas que estaba bajo la lupa habría sido contactada por un alto directivo de TANDANOR. El objetivo: que el sujeto, que mantenía una deuda con el astillero, pague 200.000 dólares a cambio de que el funcionario condone la deuda.

Casanello delegó en mayo pasado la investigación al Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción, quienes iniciaron un análisis técnico e informático, con entrecruzamiento de datos de personas y domicilios.

El análisis de la información financiera y digital permitió identificar propiedades relacionadas a la maniobra investigada, así como cajas de seguridad que habrían sido utilizadas para el resguardo de los fondos. Al profundizar se constató la existencia de cinco domicilios, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata, vinculados a los hechos.

Con el material probatorio ya en sus manos, el juez ordenó el allanamiento a los inmuebles. Como resultado de los operativos se logró imputar por la causa a dos investigados, ambos argentinos mayores de edad.

Asimismo, informó la Policía Federal, de los registros realizados a entidades financieras vinculadas con ambos involucrados, los policías lograron la incautación de 367.110 dólares. El dinero fue encontrado tanto en un domicilio particular como en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño. La caja quedó clausurada, franjada e inhabilitada por orden de la justicia.

Además, se secuestraron cartas documento referentes a las firmas involucradas, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, registros contractuales y un recibo manuscrito suscrito entre los investigados por la suma de moneda extranjera.

También se secuestró una notebook, un CPU, una tablet y tres teléfonos celulares.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del juzgado interviniente en la causa caratulada “Cohecho”.

Los allanamientos estuvieron monitoreados por el Ministerio de Seguridad Nacional y efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.